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浙江永强集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-23 13:26:32

其中,出席本次股东大会的中小投资者6人,代表股份40,203,322股,占公司股份总数的1.8478%。浙江永强集团股份有限公司二○一九年十月十五日

证券代码:002489证券缩写:浙江永强公告编号。:2019-076

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决或修改提案。

2.本次股东大会未提交新提案进行表决。

3.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议时间:

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00之间。

2.会议召开方式:现场投票和在线投票相结合

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主席:董事长谢简雍先生

5.现场会议地点:浙江省临海市黔江南路1号浙江永强集团有限公司会议室

6.召开会议的通知于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席会议

出席本次股东大会的股东及其授权代表共有9人,代表1,129,632,980股,占公司股份总数的51.9196%。

其中,6名中小投资者出席股东大会,代表40,203,322股,占公司股份总数的1.8478%。

其中,4名股东及其授权代表出席了股东大会现场会议,代表1,126,784,846股,占公司股份总数的51.7887%;共有5名股东通过网上投票方式出席会议,代表2,848,134股,占公司股份总数的0.1309%。

公司部分董事、监事、见证律师出席会议,公司高级管理层出席会议。

二.法案的审议和表决

1.审议通过《关于建立管理绩效考核激励机制的议案》;同意公司建立管理绩效考核激励机制。

投票结果:同意股份1,129,632,980股,占出席会议全体股东所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东所持表决权的0.0000%;无股份弃权,占出席会议全体股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的投票情况:40,203,322股,占出席会议的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的小投资者所持表决权的0.0000%;无股份弃权,占与会小投资者所持表决权的0.0000%。

投票结果:议案获得通过。

2.审议通过《关于审议〈2019-2024年职工持股计划(草案)〉的议案》及摘要;会议同意实施2019-2024年员工持股计划。员工持股计划分为六个阶段,第一至第六阶段分别对应于2019-2024业务年度。员工持股计划第一阶段(2019年)参与者人数不超过100人,总规模不超过500万元。后续阶段的参与者人数和规模应在董事会确认后实施。

投票结果:同意股份1,128,926,046股,占本次会议全体股东所持表决权的99.9374%;反对股706,934股,占出席会议全体股东所持表决权的0.0626%;无股份弃权,占出席会议全体股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况:39,496,388股,占出席会议的中小投资者所持表决权的98.2416%;反对706,934股,占与会小投资者所持表决权的1.7584%;无股份弃权,占与会小投资者所持表决权的0.0000%。

投票结果:议案获得通过。

3.审议通过《关于审议职工持股计划管理办法的议案》(2019-2024年);《职工持股计划管理办法(2019-2024)》已经审议通过。

4.审议通过《关于要求股东大会授权董事会处理2019-2024年员工持股计划相关事宜的议案》;同意授权董事会在员工持股计划存续期间处理与员工持股计划相关的一切事宜。

5.审议通过《关于建立专项绩效考核的议案》;同意在2020-2025年期间制定专项评估计划,并授权董事会对绩效评估结果和具体分配计划进行审核和确认。

投票结果:同意1000302995股,占出席会议全体股东所持表决权的100000%;反对0股,占出席会议全体股东所持表决权的0.0000%;无股份弃权,占出席会议全体股东所持表决权的0.0000%。其中,关联股东谢强剑回避了对该法案的投票。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京国峰律师事务所

2.律师姓名:王月鹏、马一斌

3.结论性意见:

浙江永强本次股东大会的通知、召开和召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会召集人和与会者的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第三次临时股东大会决议及相关文件

2.北京国丰律师事务所关于浙江永强集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

浙江永强集团有限公司

2010年10月15日

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